Un tribunal declaró complejo el proceso judicial por el fraude de más de RD$200 millones cometido contra el Banco BHDen el que se acusa a diez personas de formar parte de una supuesta red dedicada a realizar acreditaciones irregulares y desvío de fondos.
Medidas judiciales
Como medida coercitiva, el tribunal impuso 12 meses de prisión. prisión preventiva contra todos los imputados y fijó la revisión obligatoria de la medida para el 20 de agosto.
Una vez concluida la audiencia, el abogado de la parte acusadora Julio Camejo expresó su satisfacción por la decisión adoptada por el tribunal.
Estamos satisfechos con la decisión que nos recibió. El tribunal ordenó la declaratoria de caso complejo, ordenó la prisión preventiva por 12 meses a todos los imputados y la revisión obligatoria el 20 de agosto”, afirmó.
- El jurista agregó que el Ministerio Publico y la parte denunciante seguirá trabajando para fortalecer el expediente judicial. “Estamos satisfechos con la decisión del tribunal y creo que ahora debemos seguir trabajando para completar el proceso preparatorio de una acusación”, afirmó.
Como fue detectado
Según las investigaciones, el fraude habría sido detectado a través de una auditoría interna realizada por la entidad bancaria, que posteriormente presentó denuncia formal ante las autoridades. El expediente incluye cargos de fraude agravado, delitos de alta tecnología, hurto a sueldo y lavado de dinero.
