SANTO DOMINGO.- Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la Oficina Central Nacional INTERPOL Santo Domingocapturó a tres ciudadanos colombianos identificados como miembros de una estructura criminal dedicada a defraudar a comerciantes mediante ofertas falsas de financiamiento e inversión, logrando incautarles US$12.000 en efectivo, presuntamente vinculados a las actividades ilícitas investigadas.
El primero de los detenidos es Andrés Garzón Galindoquien fue localizado y detenido durante labores de inteligencia e investigación realizadas por miembros de la Departamento Operativo II de Delitos y Delitos Contra la Propiedadcuando circulaba por la avenida 27 de febrero, esquina Winston Churchilen ello Distrito Nacionala bordo de una jeepeta Mazda CX-5.
Durante el proceso de investigación, Garzón Galindo informó a los agentes que los ciudadanos colombianos Jusepth Ralf Varón Gómezalias «Marco Córdona», y Mildred Katherine Mandariaga Manriquealias «Isabelle» y/o «La Comadre», se dirigían al Aeropuerto Internacional Las Américas con la intención de salir del país.
Luego de recibir la información, los miembros de INTERPOL Activaron un operativo que permitió la detención de ambos extranjeros antes de abordar su vuelo. Durante el registro corporal, Varón Gómez Se incautaron 79 billetes de 100 dólares, equivalentes a 7.900 dólares, mientras que Mandariaga Manrique Se llevaron 41 billetes de 100 dólares, para un total de 4.100 dólares. En total, las autoridades confiscaron 12.000 dólares en efectivo.
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La investigación establece que los detenidos presuntamente reclutaban a sus víctimas prometiéndoles gestionar préstamos o inversiones millonarias para empresas, exigiendo el pago anticipado de presuntos gastos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos. Como parte del fraude, entregaron cajas que parecían contener grandes sumas de dinero, pero que en realidad estaban llenas de hojas de papel y solo mostraban billetes auténticos en la parte superior de cada fajo.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Ministerio Publico para los efectos legales correspondientes, mientras que el policia nacional profundiza las investigaciones para determinar si existen otras personas involucradas y establecer la posible existencia de más personas afectadas por esta trama fraudulenta.
