SANTO DOMINGO. El Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismoen coordinación con el Fiscalía de Samanárealizó varios allanamientos en inmuebles ubicados en el municipio de Las Terrenas como parte de una investigación financiera contra un ciudadano canadiense vinculado al presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Investigación sobre narcotráfico y blanqueo de dinero
La investigación está relacionada con Martín Marleau (Polcari), quien fue detenido en diciembre de 2025 tras la incautación de 30 kilogramos de cocaína clorhídrico, 2,42 kilogramos de marihuana líquida y 97 cigarrillos electrónicos que contenían un líquido viscoso correspondiente al tetrahidrocannabinol (THC), con un peso de 2,40 libras.
Durante el operativo también fueron incautados equipos y herramientas que, según las autoridades, eran utilizados para la elaboración y procesamiento de droga.
Según investigaciones preliminares, el extranjero, residente en República Dominicana A partir de 2022, habría experimentado un aumento acelerado de sus activos, adquiriendo villas de alto valor, vehículos y otros bienes de lujo. Sin embargo, el Ministerio Publico Sostiene que, a la fecha, no ha identificado fuentes legales de ingresos ni registros de transferencias o depósitos de Canadá que justifican esa herencia.
Bienes y documentos bajo análisis
Durante los allanamientos, realizados en propiedades exclusivas de Las Terrenaslas autoridades incautaron documentos considerados de interés para la investigación, así como información relacionada con vehículos y propiedades de alto valor. Estos elementos serán sometidos a análisis técnicos como parte del proceso investigativo, informó el fiscal instructor. Claudio Cordero Jiménez.
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Las diligencias fueron llevadas a cabo por representantes de la Ministerio Publicocon el apoyo de la Dirección de Investigación Financiera del Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en el marco de acciones encaminadas a identificar y perseguir activos presuntamente vinculados al narcotráfico y al blanqueo de capitales.
El Fiscalía Especializada contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y el Fiscalía de Samanáencabezado por el fiscal del tribunal Ramona Nova y el fiscal Erika Pujolsinformó que continuarán profundizando las investigaciones para determinar el origen de los bienes y establecer las responsabilidades penales y patrimoniales correspondientes.
el fiscal Cordero Jiménez señaló que el Ministerio Publico busca desmantelar completamente la estructura investigada, como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado y fortalecer la persecución del lavado de dinero en el país.
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