el acusado Ángel Luis Guzmán Vásquez comenzó a contribuir al Sistema Dominicano de Seguridad Social en 2015 con un salario reportado de RD$7,000 y, hasta octubre de 2022, cuando todavía trabajaba para el Seguro Nacional de Salud (Senasa), apareció con un salario de RD$27,500. Sin embargo, entre 2020 y 2025 sus cuentas bancarias registraron operaciones por más de RD$64 millones en créditos y más de RD$64 millones en débitos.
Así lo establece el Ministerio Público en la autorización judicial de allanamiento a la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde sostiene que la actividad bancaria de Guzmán Vásquez “no corresponde a sus ingresos lícitos conocidos”.
Movimientos bancarios
La autorización judicial también incluye los movimientos registrados en varias cuentas bancarias vinculadas al imputado.
En una de las cuentas con mayor movimiento, durante el período comprendido entre 2020 y 2025, se registraron débitos por RD$31,535,398.02 y créditos por RD$31,974,591.55.
El Ministerio Público señala en el documento: “En particular, se ha establecido que las cuentas de mayor movimiento en las que, durante el período comprendido entre 2020 y 2025, se registraron: Débitos por un monto de treinta y un millones quinientos treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho pesos con 02/100 (DOP 31.535.398,02); Créditos por un monto de treinta y un millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos con 55/100 (DOP 31.974.591,55)”.
En otra cuenta, correspondiente al período comprendido entre 2022 y 2025, el documento registra débitos porr RD$22,319,968.99 y créditos por RD$22,320,982.02.
Respecto de esta cuenta, el Ministerio Público señala:
“La mayor parte de las transferencias cruzadas se canalizan a esta última cuenta, lo que demuestra su uso como cuenta. concentrador de flujos financierossin que exista soporte legal documentado que justifique dichas operaciones”.
En una tercera cuenta se registraron créditos por RD$6,149,293.35 y débitos por RD$6,145,617.25.
Mientras que en otra institución financiera se registraron créditos por RD$4,424,265.43 y débitos por RD$4,402,699.52.
“Del análisis integral de las cuentas mencionadas se desprende que los fondos depositados son retirados o transferidos en proporciones prácticamente equivalentes, sin acumulaciones relevantes, lo que denota un patrón de circulación constante de dinero, propio de operaciones de canalización y redistribución de fondos, más que de acumulación ordinaria de capital”, indica la investigación.
Con base en este análisis, el Ministerio Público establece un total consolidado de las operaciones financieras atribuidas a las cuentas analizadas.
Según la autorización judicial, el monto asciende a RD$64,869,132.35 en créditos y RD$64,403,683.78 en débitos.
Contraste con los salarios
«A pesar de los elevados montos anteriormente descritos, se ha podido comprobar que los mismos no puede justificarse legítimamente, ya que según los registros oficiales de la Tesorería del Seguro Social (TSS), el imputado Ángel Luís Guzmán Vásquez, durante el período comprendido entre agosto de 2015 y octubre de 2022, devengó salarios que solo ascienden a un total de un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y ocho pesos con 97/100 (DOP 1.459.598,97)”, subraya el MP.
El Ministerio Público agrega que existe una desproporción entre los ingresos registrados y los movimientos financieros descritos.
“La abismal desproporción entre los ingresos legales registrados y los volúmenes de dinero manejados a través del sistema financiero constituye un indicio grave, preciso y consistente de que los fondos canalizados por los imputados provienen de actividades ilícitas, vinculadas a los actos de defraudación en perjuicio del Estado dominicano objeto de este proceso”, indica el expediente.
