Massachusetts, Estados Unidos. UU. — francisco paulinoun empresario de origen dominicano que llegó a ocupar un asiento en el Cámara de Representantes de Massachusettsenfrenta un proceso judicial federal que podría marcar un antes y un después en su carrera política y empresarial.
paulino61 años y residente en Methuenrepresenta el distrito 16 de Essexque incluye las ciudades de lorenzo y Methuen. Este miércoles fue arrestado y acusado de presunta participación en un plan para obtener de manera fraudulenta más de $700,000 en beneficios de desempleo y préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19. COVID-19.
La acusación, presentada por un gran jurado federal en BostónContiene 11 cargos: ocho por fraude electrónico y tres por lavado de dinero.
Según los fiscales, parte de las operaciones investigadas habrían ocurrido antes paulino Fue elegido para un cargo público y estaría relacionado con sus actividades empresariales.
De República Dominicana a Massachusetts
Según una entrevista publicada anteriormente por Patriota del valle, paulino vino a EE.UU viniendo de República Dominicana hace más de dos décadas.
Suscríbete al boletín de Noticias SIN
A lo largo de los años desarrolló actividades empresariales en Massachusettsincluyendo negocios relacionados con la preparación de impuestos y servicios hipotecarios. Las empresas nombradas en la acusación incluyen Impuestos Madison, LLC y Madison hipoteca, Inc.
Su carrera empresarial dio paso posteriormente a la política estatal, hasta convertirse en representante del distrito 16 de Essex.
Ahora, su carrera está bajo escrutinio tras una investigación federal, centrada principalmente en la gestión de los recursos públicos distribuidos durante la emergencia sanitaria.
Dinero de desempleo
Una de las acusaciones más importantes está relacionada con el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, conocido como PUA.
Este programa fue creado durante la pandemia para brindar asistencia a personas que no calificaban para recibir beneficios regulares por desempleo, incluidos ciertos trabajadores autónomos.
La fiscalía sostiene que en abril de 2020 paulino presentó una solicitud ante el Departamento de Asistencia al Desempleo de Massachusetts en nombre de un familiar de 77 años.
Según los fiscales, la solicitud decía falsamente que la persona había trabajado para Impuesto de Madison durante el 2019. También se alega que se presentaron documentos falsificados y certificaciones semanales que contenían información falsa.
Los fiscales sostienen que paulino hizo que los pagos se depositaran en una cuenta bancaria bajo su control.
Entre abril de 2020 y septiembre de 2021, el Departamento de Asistencia al Desempleo habría desembolsado más de $44,000 en beneficios relacionados con esa solicitud.
La acusación indica que estos fondos fueron utilizados para distintos fines, incluidos gastos relacionados con bienes raíces, pagos de préstamos y transferencias a una cuenta de campaña política.
Préstamos para pequeñas empresas
El expediente federal también incluye acusaciones relacionadas con préstamos por daños económicos, conocidos como EIDLque fueron ofrecidos por el Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos para ayudar a las empresas afectadas por la pandemia.
Uno de los casos mencionados involucra Jackson Enterprise, Inc.empresa que, según los documentos de imputación, se constituyó como un restaurante-cafetería de comida rápida en noviembre de 2019.
Los fiscales sostienen que la empresa no había registrado ingresos antes de agosto de 2020 y que las declaraciones de impuestos reflejaron ingresos de cero dólares en 2019 y 116.925 dólares en 2020.
Sin embargo, según la acusación, paulino presentado ante el SBA una solicitud en junio de 2020 en la que afirmó que Empresa Jackson había obtenido $426,755 en ingresos durante los 12 meses anteriores al 31 de enero de ese año.
La solicitud fue aprobada y la empresa recibió 136.600 dólares.
Los fiscales alegan que 18.000 dólares de ese dinero se utilizaron para comprar bienes raíces en lorenzo.
Fondos para hipotecas
Otra parte de la investigación está relacionada con Impuesto de Madison y Hipoteca Madison.
Según la acusación, Impuesto de Madison inicialmente recibió un préstamo EIDL de $109,200 en mayo de 2020. Posteriormente, el SBA aprobó un aumento de $292,600, lo que eleva el préstamo total a $401,800.
En octubre de 2021, después de que se depositara el aumento, Paulino supuestamente transfirió 100.000 dólares a una cuenta bancaria. Hipoteca Madison.
Los fiscales sostienen que este dinero se utilizó para financiar una hipoteca de 600.000 dólares para la compra de una casa en Methuen.
Un segundo movimiento, ocurrido en diciembre de 2021, habría involucrado otros $120.000 transferidos desde Impuesto de Madison a Hipoteca Madison. Según la acusación, estos recursos se utilizaron para financiar una hipoteca de $460.000 para la adquisición de una propiedad en lorenzo.
La fiscalía sostiene que paulino habría obtenido beneficios económicos de estas operaciones mediante el cobro de intereses y comisiones de originación.
Un cliente también aparece en la investigación
El expediente federal también incluye el caso de un cliente de Impuesto de Madison.
Según los fiscales, en junio de 2020 paulino recomendó al cliente solicitar un préstamo EIDL y se ofreció a encargarse del proceso de solicitud.
La empresa recibió inicialmente 104.300 dólares. Después, paulino habría solicitado, sin el conocimiento del cliente, un aumento del préstamo.
El SBA aprobó un aumento de $243,200 en septiembre de 2021.
Según la acusación, paulino Posteriormente informó al cliente que había obtenido fondos adicionales y le había propuesto una operación comercial.
Los fiscales alegan que el cliente transfirió posteriormente 200.000 dólares a una cuenta vinculada a paulino.
Ese dinero, según la acusación, se habría utilizado para financiar una hipoteca de 680.000 dólares para otro cliente de Hipoteca Madison quien compró una propiedad en lorenzo.
La operación habría generado, según documentos judiciales, intereses y una comisión de originación.
¿Qué significan los cargos?
paulino Se enfrenta a ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero.
El fraude electrónico tiene una pena máxima de hasta 20 años de prisión, mientras que el lavado de dinero puede conllevar hasta 10 años, además de multas y periodos de libertad supervisada.
Sin embargo, las penas máximas establecidas por la ley No quieren decir que ésta sea la sentencia que necesariamente recibiría si es declarado culpable. Cualquier sentencia dependería del resultado del juicio y de las regulaciones federales aplicables.
Por ahora, paulino Está acusado, no condenado. Será durante el proceso judicial cuando la fiscalía deberá probar las acusaciones contenidas en la acusación formal.
El caso pone en peligro la carrera de un dominicano que llegó a Massachusetts Hace más de 20 años desarrolló negocios, ingresó a la política y logró representar a una comunidad que incluye lorenzo y Methuen.
Ahora, su futuro político y empresarial está condicionado por un proceso federal que gira en torno a presuntos delitos cometidos durante uno de los periodos de mayor reparto de ayudas públicas en la historia reciente de EE.UU.
