Santo Domingo.– Un juez de la Distrito Nacional aceptó la petición de Ministerio Publico y ordenó la fusión de los expedientes que involucran a diez imputados vinculados a una supuesta estructura criminal acusados de defraudar a una entidad financiera por un monto superior a los RD$200 millones.
La decisión fue tomada por el juez. Fátima Velozdel Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacionalunificando los procesos correspondientes a dos grupos de detenidos dentro de una misma investigación.
Fusión de archivos
Según el expediente, el imputado Habrían formado una red dedicada a recaudar fondos de manera fraudulenta mediante fraude agravado, fraude simple, hurto asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de dinero.
el abogado del tribunal Lewina Tavárez Giltitular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Dirección General de Persecución del Ministerio Publico del República DominicanaInformó que el caso se mantiene en fase de investigación y que el órgano fiscal cuenta con elementos probatorios sólidos.
- Como explicó, la fusion de los expedientes busca agilizar el proceso judicial y permitir una visión integral del caso, que involucra a los imputados detenidos en diferentes etapas de la investigación.
Entre los acusados se encuentran, entre otros, Luis Miguel García Peña., Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francisco Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobánademás de otro imputado posteriormente incorporado a proceso.
Mediciones y evidencia
la corte pospuesto la audiencia para el 22 de mayo de 2026, a fin de garantizar la notificación a las partes y preparación de la defensa técnica.
Él Ministerio Publico Solicitó la imposición de un año de prisión preventiva y la declaración de caso complejo, alegando riesgo de fuga, la gravedad de los hechos y la posible sanción penal.
Las investigaciones se iniciaron tras auditorías internas realizadas por la entidad financiera afectada, que posteriormente dieron lugar a operaciones conjuntas con la Dirección del Área de Policía Cibernética (PINTADO) del policia nacional.
Durante los allanamientos realizados en el Gran Santo Domingo Se incautaron vehículos de lujo, relojes de alto valor, equipos electrónicos, dinero en efectivo, un arma de fuego indocumentada y otras pruebas vinculadas a la presunta actividad delictiva.
El proceso continúa bajo investigación mientras el Ministerio Publico avanza en la presentación de la prueba ante el tribunal competente.
