Santo Domingo. – un tribunal de Santo Domingo Este impuso prisión preventiva a un ciudadano colombiano detenido en el Aeropuerto internacional de las americas (AILA) cuando intentaba salir del país con 600.700 dólares sin declarar, además de euros y pesos colombianos.
El acusado, Mauricio Alberto Ossa Ospina47 años, deberá cumplir medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Hombres Najayoen San Cristóbal. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente también declaró complejo el proceso, a solicitud del Ministerio Publico.
La decisión fue tomada por el juez. Leomar Cruz Quezadaluego de que la audiencia fuera pospuesta seis veces por solicitudes de la defensa.
Detención en AILA y dinero incautado
Según la solicitud de medida coercitiva, Huesos Ospina fue detenido en flagrante delito el 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando se disponía a viajar a Panamá.
Durante la intervención las autoridades se lo llevaron 600.700 dólares estadounidensescinco euros y 647.000 pesos colombianos, montos que no habían sido declarados ante las autoridades aduaneras. También secuestraron un teléfono celular y un pasaporte.
Suscríbete al boletín de Noticias SIN
El expediente establece que un funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA), que trabajaba en la terminal aérea junto con un supervisor de la sala de pasajeros, recibió una alerta de Cuerpo Especializado en Seguridad aeroportuaria y de la Aviación civil (CESAC), después de que se detectaran las monedas durante la inspección del equipaje del pasajero.
Según el formulario de declaración aduanera, el extranjero había ingresado República Dominicana ese mismo día, en un vuelo desde Aeropuerto Internacional José María Córdovade Medellín, Colombia.
La Unidad para la Prevención y Persecución del Contrabando y Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la Ministerio Publico está a cargo de la investigación, dirigida por el fiscal general del tribunal de apelación Araceli Peralta.
El fiscal general del tribunal de apelaciones participa en las investigaciones Taipei Joa Saadel abogado fiscal angie castro y el auditor Santo Domingo Este, Welinston Gomez. Castro representa el Ministerio Publico en el proceso judicial.
Cargos de blanqueo y contrabando
La acusación provisional incluye violaciones relacionadas con el lavado de activos, de conformidad con los artículos 4, numeral 12, y 65 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como el delito de contrabando, contemplado en los artículos 338, 339 y 343 de la Ley de Aduanas 168-21.
Él Ministerio Publico Apoyó su solicitud de prisión preventiva con prueba documental, material y testimonial que, según él, vincula al imputado con los hechos investigados.
La declaración de complejidad permitirá un plazo mayor para completar las diligencias de investigación y presentar la requisito concluyente correspondiente.
El proceso se encuentra en fase de investigación, y el imputaciones Deberán ser examinados conforme a las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia.
Temas
ailácodigo penal dominicanocontrabandodirección general de aduanasinaciflavado de dinerolos gandulesabuso infantilministerio publicoprisión preventivasanto domingosanto domingo este
