Santo Domingo. Él Ministerio de Finanzas y Economía destacó que la lucha contra lavado de dinero constituye un elemento fundamental para garantizar la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica de las inversiones y la credibilidad de la República Dominicana ante la comunidad financiera internacional.
La declaración fue realizada por el viceministro de Hacienda y Patrimonio, derby de los santosdurante la apertura del Reunión de Cumplimiento: Sinergia México-RDorganizado por el Asociación Mundial de Cumplimiento (WCA)en coordinación con el Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio de Hacienda y Economía.
Prevención y coordinación institucional
El funcionario sostuvo que la prevención de lavado de dineroel financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva deben traducirse en resultados concretos a través de políticas públicas efectivas y una sólida coordinación institucional.
Asimismo, valoró la realización del encuentro al considerar que fortalece la cooperación entre las República Dominicana y México mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales.
“Apoyamos estas iniciativas porque promueven la formación, intercambio de experiencias y la articulación de esfuerzos que nos ayuden a ganar la batalla contra el crimen organizado”, afirmó De Los Santos.
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Cooperación entre República Dominicana y México
La viceministra recordó que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díazpreside el Comité Nacional Contra Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (conclafit), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 155-17.
Por su parte, la directora general del UAF, Aileen GuzmánReafirmó el compromiso de la institución de continuar impulsando acciones encaminadas a fortalecer el sistema nacional de prevención, al tiempo que destacó la importancia de mantener una respuesta coordinada contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El encuentro reunió a autoridades, especialistas y representantes del sector público y privado de República Dominicana y Méxicocon el objetivo de fortalecer la cooperación técnica e institucional ante los desafíos que plantean estos crímenes.
Durante la jornada, expertos del Asociación Mundial de Cumplimientoel Unidad de Análisis Financieroel Ministerio de Finanzas y Economía, así como especialistas certificados por el Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de Méxicoanalizó los principales desafíos regulatorios.
Riesgos emergentes y mejores prácticas para fortalecer los sistemas de seguridad prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento normativo.
La actividad también promovió el intercambio técnico entre los capítulos de la Asociación Mundial de Cumplimiento de República Dominicana y Méxicocon el propósito de promover la armonización de criterios, la gestión de riesgos y la aplicación de estándares internacionales que contribuyan a fortalecer la transparencia e integridad del sistema financiero regional.
