Santo Domingo.- Un ex empleado es buscado por las autoridades tras ser acusado de robar cerca de RD$60 millones mediante transferencias irregulares de cuentas corporativas de una empresa privada.
Según una investigación de Ministerio Publico y el Departamento de Delitos y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía de la Distrito Nacionalel hombre habría aprovechado el acceso que tenía mientras trabajaba en la empresa para realizar múltiples transferencias a cuentas personales.
Las investigaciones establecen que, posteriormente, el dinero fue distribuido entre más de un centenar de personas, quienes presuntamente remitieron los fondos a los imputados, guardándose, en algunos casos, con una comisión por las transacciones realizadas.
Las autoridades explicaron que el caso está relacionado con la modalidad conocida como «tormenta», Se utiliza para dividir grandes cantidades de dinero en movimientos más pequeños y así evitar controles o alertas dentro del sistema financiero.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido la identidad de la entidad bancaria. involucrados en el caso.
