Con los mil uno maniobras actos fraudulentos cometidos en el Junta Cibaeña contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta; su ex esposa Dilcia Vargas Sánchez, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán de Lora, lograron apropiarse de RD$148,660,116.70del tesoro público, en perjuicio del SeNaSa y de los pacientes con cáncer, durante el período 2018-205.
Lora Cruceta habría aprovechado el control absoluto que tenía como presidente de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer, y con desprendimiento de los estatutos, “suprimió unilateralmente el uso de controles conjuntos y estableció un sistema exclusivo de transferencias electrónicas (Banca por Internet) gestionado únicamente desde su dispositivo electrónico personal”, excluyendo la intervención del Tesorero y la autorización de la Junta Directiva.
Según la solicitud de medida coercitiva, el presunto jefe de la red criminal “Onco14”, una extensión de la “Operación Cobra”, que han afectado económica y significativamente al Sistema Nacional de Salud (SeNaSa), además, se asignó gastos de representación ilegítima, los cuales aumentaron de RD$100 mil a RD$600 mil mensuales, desviando por este concepto un total acumulado de RD$25,420655.26.
Indica que para encubrir la magnitud de este fraude Ante la Tesorería del Seguro Social (TSS), Lora Cruceta “declaró falsamente un salario de sólo RD$20,000.00”.
Otras de sus maniobras fraudulentaspara desviar fondos públicosfueron las devoluciones sin sustento, mediante las cuales el imputado dispuso a su favor transferencias por la cantidad de RD$20,336,972.50, por supuestos pagos de viajes, hoteles, restaurantes y actividades diversas. Todos estos gastos sin facturas válidas, justificación o aprobación del Consejo.
Mediante estos y otros mecanismos fraudulentos, lLora Cruceta, Vargas Sánchez, Guzmán de Lora; La empresa se llama Vargas Lora & Asociados (hoy Centro de Contabilidad Vargas Guzán), y la Fundación Tócate RD, de la que son propietarios, se apropió de la totalidad de los RD$148,660,116.70.
Bienes adquiridos con fondos ilícitos
para el Ministerio Publico Al actuar en el caso, el comportamiento y actuar de Lora Cruceta “es propio de operaciones de estratificación para dificultar la trazabilidad, romper el vínculo con el origen ilícito y dispersar fondos entre personas naturales y jurídicas relacionadas.
Revela que de las transacciones bancarias de salida identificadas durante la investigación del caso, “se pudo comprobar que el imputado Lora Cruceta desembolsó un total de RD$2,155,650.00” a su esposa y también imputada, Luisa Yasiris Guzmán; y asignó RD$3,167,419.53 a Constructora Teddy, SRL, razón social a la cual compró la unidad funcional 11-Bl, identificada como 312574929370:11-61, número de registro. 3000095708, del condominio Residencial Don Fernando II, ubicado en Tamboril, Santiago.
Agrega que otras propiedades identificadas por Lora Cruceta son: apartamento no. A3-42, cuarto piso del condominio Residencial Sion, matrícula no. 0200005833, en la parcela 12S1-D-9, del Distrito Catastral no. 4, ubicada en Tamboril, Santiago, de la cual comparte propiedad con su ex esposa Vargas Sánchez; y una porción de terreno con una superficie de 27.669,66 metros cuadrados, identificado con número de placa. 3000616449, dentro del inmueble: parcela 116, del Distrito Catastral no. 07, ubicado en Santa Bárbara de Samaná, Samaná.
Destaca que con los fondos públicos que desvió el imputado durante su gestión como titular del Patronato adquirió: el Hyundai Santa Fe modelo año 2023, número de placa. G628448, chasis n.º KMHS381KBPU454534, con un valor estimado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de RD$l,535,322.00), “lo que demuestra que integró parte del dinero robado a la economía formal, dándole apariencia de legalidad con la adquisición de bienes para su beneficio.
Agrega el expediente que con el objetivo de transformar el dinero obtenido ilícitamente en gastos aparentemente legítimos y cancelar consumos personales, Lora Cruceta “destinó $6,784,217.26 para el pago de tarjetas de crédito, así como cuatro RD$4,368,211.12 por concepto de pagos y consumos”.
Resalta que a pesar de que el imputado Lora Cruceta tuvo asientos en sus cuentas bancarias de la empresa Ingeniería Héctor Lora, SRL, de la cual es gerente junto con su ex esposa Vargas Sánchez, durante el período 2018 a 2021.
Sin embargo, dice que dicho nombre de la empresa “no tenía ingresos significativos que pudieran justificar las transacciones por sumas millonarias como las anteriormente manifestadas por este demandado”, pues sus ingresos en ese período ascendieron a RD$413,313.21, y sus salidas sumaron RD$413,298.78.
