Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con la Oficina Central Nacional de INTERPOL Santo Domingo, capturaron a tres ciudadanos colombianos identificados como miembros de una estructura criminal dedicada a defraudar a comerciantes mediante ofertas falsas de financiamiento e inversión, logrando incautarles US$12.000 en efectivo, presuntamente vinculados a las actividades ilícitas investigadas.
El primero de los detenidos es Andrés Garzón Galindo, quien fue localizado y detenido durante labores de inteligencia e investigación realizadas por efectivos del Departamento Operativo II de Delitos y Delitos Contra la Propiedad, cuando transitaba por la avenida 27 de febrero esquina con Winston Churchill, en el Distrito Nacional, a bordo de una jeep Mazda CX-5.
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Durante el proceso investigativo, Garzón Galindo informó a los agentes que los compatriotas colombianos Jusepth Ralf Varón Gómez, alias «Marco Córdona», y Mildred Katherine Mandariaga Manrique, alias «Isabelle» y/o «La Comadre», se dirigían al Aeropuerto Internacional de Las Américas con la intención de salir del país.
Tras recibir la información, miembros de INTERPOL activaron un operativo que permitió la detención de ambos extranjeros antes de abordar su vuelo. Durante el registro corporal se incautaron 79 billetes de 100 dólares a Varón Gómez, equivalentes a 7.900 dólares, mientras que a Mandariaga Manrique se le incautaron 41 billetes de 100 dólares, para un total de 4.100 dólares. En total, las autoridades confiscaron 12.000 dólares en efectivo.
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La investigación establece que los detenidos presuntamente reclutaban a sus víctimas prometiéndoles gestionar préstamos o inversiones millonarias para empresas, exigiendo el pago anticipado de presuntos gastos administrativos, transporte, impuestos y otros cargos.
Como parte del fraude, entregaron cajas que parecían contener grandes sumas de dinero, pero que en realidad estaban llenas de hojas de papel y solo mostraban billetes auténticos en la parte superior de cada fajo.
Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los efectos legales correspondientes, mientras la Policía Nacional profundiza las investigaciones para determinar si existen otras personas involucradas y establecer la posible existencia de más personas afectadas por esta trama fraudulenta.
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