SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este viernes un año de prisión preventiva a los diez detenidos por formar parte de una estructura criminal que se dedicaba a estafar y que dañaba a una entidad financiera con un monto que inicialmente se estimó en más de RD$200 millones y que los últimos indicios de la investigación ubican en más de RD$305 millones.
La medida coercitiva fue impuesta contra el cabecilla de la red, Jefry Leonardo Cepeda Núñez; Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez y Luis Guillermo García Faña, así como Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. También contra Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.
Tras concluir la audiencia, la fiscal judicial Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, dijo que el tribunal aceptó todas las solicitudes del Ministerio Público.
«Se fusionaron los procesos, se aceptó el pedido del Ministerio Público de 12 meses de prisión preventiva. El juez ordenó que los hombres la cumplan en el CCR Las Parras y la fémina en el CCR Najayo Mujeres», dijo Tavárez Gil a los periodistas de la fuente judicial que se acercaron a ella a su salida del juzgado.
«Además, se aceptó la declaratoria de caso complejo. Continuamos con la investigación», dijo, al tiempo que destacó que en la audiencia se presentaron diferentes pruebas.
Agregó: «presentamos elementos testimoniales y periciales, así como información financiera, todos ellos eran vinculantes para el imputado. Continuamos con la investigación».
La procuradora judicial Lewina Tavárez Gil representa al Ministerio Público en el proceso junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la inspectora Margarita Cabrera Morillo.
El juez Rigoberto Sena dictó la medida coercitiva y fijó la revisión para el 20 de agosto.
El Juzgado Primero de Instrucción asumirá el conocimiento del caso.
La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público, realizó el operativo en el Gran Santo Domingo, donde se llevó a cabo la detención de los primeros seis imputados. Durante la investigación fueron detenidas otras tres personas y el pasado lunes el cabecilla de la red fue detenido luego de entregarse ante las autoridades del Ministerio Público.
El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, en la provincia de Santo Domingo.
Durante las labores, las autoridades incautaron tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de suntuosas marcas, entre ellas Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de vestir de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
