Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los líderes de una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y defraudar a residentes de los Estados Unidosdesmantelado durante el Operación XL526.
El proceso fue procesamiento complejo declarado. Se dictó medida privativa de libertad contra el imputado Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracenaidentificados como los líderes del grupo criminal.
Mientras tanto, los imputados Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario -quienes también formaban parte de la red desmantelada el 2 de junio- fueron condenados al pago de una multa. garantía económica de 800 mil pesospresentación periódica y impedimento para salir del país.
El equipo que representó al Ministerio Público estuvo encabezado por el fiscal general del tribunal Quirsa Abreutitular de la Fiscalía de Santiago, acompañado de Joanna García, Elvin Ventura y Lía Collado, a cargo de Casos Complejos y Delitos Cibernéticos en esa jurisdicción.
El tribunal aceptó la solicitud de declarar el caso complejo debido a la pluralidad de acusados y víctimasy por tratarse de una red de crimen organizado vinculada al lavado de dinerolo cual requiere tiempo suficiente para profundizar la investigación, de conformidad con el Código Procesal Penal.
El Operación XL526 estaba liderado por un grupo de 35 fiscalesquien practicó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Las actuaciones contaron con la colaboración de diversas divisiones de la Policía Nacional (como Deidet y la FTCO) y HSI Santo Domingo.
Persecución contra el grupo criminal
Los integrantes de esta red se dedicaban sistemáticamente a cometer estafas, chantajes y obtener fondos ilícitamente desde República Dominicana. Hasta el momento las autoridades han identificado al menos 18 víctimas.
A través de sus acciones fraudulentas, la organización recaudó fondos para luego transferir, ocultar y lavar capitalesdándoles apariencia de legalidad para evadir a las autoridades.
Diversas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan al imputado con Delitos de alta tecnología, asociación criminal, fraude, extorsión, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego..
La organización, de carácter internacional, tuvo su base de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago. Sus miembros confiaron en su Dominio del idioma inglés y en herramientas tecnológicas para ejecutar delitos.
Ellos son forma de trabajar Consistía en reclutar víctimas a través de anuncios para luego someterlas a extorsión, siguiendo un guion previamente estructurado por los cabecillas.
Utilizando medios tecnológicos, los imputados se hicieron pasar por miembros de peligrosas organizaciones criminales, como la «Cártel de Sinaloa»asustar e intimidar a las víctimas, quienes Enviaron imágenes de horrendos crímenes como amenaza para forzar la entrega del dinero.
Los fondos obtenidos se canalizaron a través de diversos mecanismos de movilización financiera, incluido el uso de criptomonedas (como Bitcoin)transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras.
