Santo Domingo. – Autoridades comerciales, tributarias y judiciales analizaron los nuevos mecanismos de competencia desleal y lavado de activos a través del comercio ilícito en un seminario internacional organizado por la Dirección General de Aduanas (DGA).
Durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”, representantes del sector público y privado, vinculados a la actividad comercial y logística, así como miembros de las fuerzas armadas y del sistema judicial, intercambiaron conocimientos sobre cómo el comercio ilícito y la competencia desleal La competencia afecta las finanzas públicas, la competitividad y la libre competencia de un país. También se discutieron las modalidades de lavado de dinero a través del comercio de bienes.
El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que, a través de 1.270 auditorías ex post, principalmente de empresas de capital asiático, se han recaudado más de RD$15,000 millones. En este sentido, informó que, en 2024, se están inspeccionando 102 empresas, 30 de ellas en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y que se han observado más de 115.000 declaraciones de importación. «Es un problema que involucra a todos los actores comerciales», declaró Sanz Lovatón.
Por su parte, el Ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, destacó que, en los últimos tres años, la incautación de75 millones de artículos de contrabando en los puertos y aeropuertos del país.
Además, Destacó el aumento de las inspecciones no intrusivas de mercancías (rayos X), que han pasado del 40% al inicio de la administración del presidente Luis Abinader a casi el 100% de carga monitoreada con esta tecnología.
El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, destacó que, gracias a las acciones del Estado contra el comercio ilícito, República Dominicana fue excluida en abril de este año de la lista de observación del Informe Especial 301 sobre propiedad intelectual.
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Autoridades analizan nuevas formas de competencia desleal y lavado de dinero.
“La lucha contra estas prácticas es fundamental para proteger a las Mipymes, que son pilares de nuestra economía”, señaló Bisonó.
El seminario, que se desarrolla hoy y mañana, busca consolidar esfuerzos con los entes de control y construir un espacio de diálogo constructivo para prevenir la evasión y elusión fiscal, que afectan los ingresos tributarios, desequilibran la competencia en el mercado interno y amenazan la seguridad. la salud nacional y económica del Estado, así como la salud y el medio ambiente de todos los dominicanos.
Orden del día
El primer panel, titulado “Marco conceptual y jurídico del comercio ilícito, competencia desleal y lavado de activos mediante el comercio de bienes”, contará con la participación de la titular de la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso. Gómez; la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Aileen Guzmán Coste; Eddy Alcántara, director ejecutivo de PRO-CONSUMIDOR; y la subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Yorlin Vásquez. También participarán la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez Taveras; y el subdirector técnico de la DGA, Gabino José Polanco.
El segundo panel abordó los “Elementos que caracterizan el fenómeno del comercio ilícito en República Dominicana y la perspectiva del sector privado”, con la participación de Ludwig Martín García, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas; el presidente de la Asociación de Representantes y Agentes Farmacéuticos, Juan José Alorda; la directora de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Jenniffer Troncoso; la portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Circe Almánzar; Lya Mata, de la Asociación del Sector Importador de Vinos y Licores de República Dominicana; y Erick Pérez del Toro, de la Asociación Dominicana de la Industria Cigarrera.
El tercer panel discutió las principales tipologías de comercio ilícito que tienen lugar en la región de las Américas, los patrones de comportamiento de los actores del comercio ilícito y la incidencia de los comerciantes asiáticos y su “modus operandi” en la región. En el mismo participaron la exdirectora de la Policía Económico-Financiera de la Fiscalía General de la República de Colombia, Ana Linda Solano; la directora de Aduana de Panamá, Soraya Valdivieso; el asesor de la Alianza Transnacional de Lucha contra el Comercio Ilícito (TRACIT), Esteban Giudici; el abogado Jorge López, del despacho LH Abogados; la gerente de Inteligencia Aduanera de la DGA, Raquel Elia Soriano; y el economista Magín Díaz, exdirector de la DGII.
