PERAVIA.- La Fiscalía Especializada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia obtuvieron condenas contra un hombre y una mujer, integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y lavado de activos, que operaba en el sur parte del país, desmantelada mediante la Operación Fantasma.
El Tribunal Colegiado de Peravia, integrado por los jueces Mary G. Díaz Castillo, Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun Issac, condenó a Jhon Braulio Acuña Chavarría a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos. Haydee Grabiela Hernández de Acuña a 10 años de prisión y multa equivalente a 200 salarios mínimos.
Se recuerda que la mencionada organización criminal también estaba liderada por otras personas naturales y dos personas jurídicas, cuyos integrantes son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubanos.
Entre los integrantes de este grupo criminal se encuentran Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo, Alan Joseph Del Rosario Polanco, Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martín García, Manuel Apolinar Báez Melo, así como las sociedades anónimas Caribbean Sea Services SRL., y Nuevo Orden Company SRL., quienes introdujeron grandes cantidades de estupefacientes al país por vía marítima, quienes también fueron acusados recientemente.
El Ministerio Público presentó acusación y con pruebas, de una investigación de más de un año, contra los integrantes de esta red, que tenía su sede en el municipio Baní, provincia Peravia, así como en las provincias Barahona y Pedernales.
Según se informó, la Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron la investigación el 29 de abril de 2021, tras la incautación de 35 bolsas de nailon, con 872 paquetes, que contenían la cantidad exacta de 892,21 kilogramos. de cocaína clorhidratada, identificada con el logo de La Patrona y confirmada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como un segundo hallazgo de 26,4 kilogramos de cocaína, en la residencia de los imputados Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, el este último, quien se encuentra prófugo tras fugarse del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní.
Junto a Leug, su pareja sentimental, la venezolana Leydimar del Carmen Prado, también está prófuga.
La Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de Peravia, la investigación financiera, que permitió identificar a esta organización dedicada a mover exorbitantes sumas de dinero en el sistema financiero nacional. sistema, logrando colocar en conjunto la suma de ciento ochenta y nueve millones trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos con setenta centavos (RD$189,331,640.70) y salidas de ciento cuarenta y cuatro millones un ciento cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve y siete centavos. (RD$144,141,549.07), de los cuales, un alto porcentaje fue colocado en el sistema en efectivo.
Asimismo, otros integrantes de la estructura lograron mover sumas como RD$54,265,680.89 en pesos, y hasta US$19,881.00 dólares, por parte de Ronny Guerrero.
Erick Fulgencio Mota logró movilizar la suma de RD$ 42,789,496.52, y Jennifer Sahira Villafaña Pujols, la cantidad de RD$ 37,608,371.74.
Durante la investigación realizada por el Ministerio Público se obtuvieron elementos materiales, documentales, periciales y testimoniales, que demuestran que los imputados adecuaron su conducta a las tipologías de lavado de activos provenientes del narcotráfico y tráfico de armas.
El tribunal incautó siete (7) propiedades de lujo, entre apartamentos, locales comerciales y villas, así como dispositivos electrónicos que ayudaron a identificar el comportamiento de la estructura, así como dinero en efectivo y bienes; vehículos de alta gama, así como diversas armas de fuego, incluidos rifles y pistolas.
Por ser parte de esta misma red, Jarick Patrick Steven Farro fue sentenciado a 20 años de prisión, pero falleció mientras se encontraba recluido en el Centro Correccional y de Rehabilitación CCR-Najayo en San Cristóbal.
A través de un comunicado de prensa, la fiscal Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de la Fiscalía de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, indicaron que se trata de una sentencia ejemplar, en el ante un delito penal que afecta la salud pública y el patrimonio del Estado.
Ambos miembros del Ministerio Público informaron al mismo tiempo que la investigación estuvo a cargo del fiscal general de la Corte de Apelaciones de la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Pedro Medina Quezada.
