SANTIAGO.- Él Ministerio Publico solicitó medida de coerción contra varios imputados vinculados a una presunta organización criminal internacional dedicada a estafas, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos y lavado de dinero, cuya base operativa operaba en el municipio de Jacaguaprovincia de santiago.
Según la investigación desarrollada por el Fiscalía de Santiagocon el apoyo de la Dirección General de Persecución y organizaciones nacionales e internacionales, la estructura estaba conformada por personas que dominaban el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para reclutar víctimas, principalmente en el EE.UU.
Cómo funcionaba la red
Según el expediente, el grupo operado a través de publicidads para atraer a las víctimas y posteriormente someterlas a extorsión y chantaje.
Los acusados se hicieron pasar por miembros de organizaciones criminales, entre ellas las denominadas Cártel de Sinaloacon el propósito de intimidar a las personas y exigir la entrega de dinero bajo amenazas, de acuerdo con la medida de coerción.
Las autoridades sostienen que Los fondos obtenidos fueron movilizados a través de criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero y ocultar su origen ilícito.
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Lavado y reclutamiento
- La investigación también establece que la organización reclutó principalmente a jóvenes de santiago y municipios cercanos, atraídos por la aparente prosperidad económica que exhiben los miembros de la red.
Él Ministerio Publico Señala que las acciones de los imputados causaron graves daños psicológicos a las víctimas y sus familiares, quienes habrían recibido constantes amenazas, incluso de muerte, generándoles miedo, sufrimiento y perturbación emocional.
Redadas e investigación
Como parte del proceso de investigación, elLas autoridades realizaron redadas en octubre de 2024 y junio de 2026, ocupando equipos electrónicos, vehículos, dinero en efectivo, documentos y otras evidencias que, según el ente fiscal, permitieron identificar los distintos roles desempeñados dentro de la estructura criminal.
La investigación se lleva a cabo en conjunto con Investigaciones de seguridad nacional (HSI-Santo Domingo) y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEITADO), mientras que el Ministerio Publico continúa sus esfuerzos para desmantelar completamente la supuesta red y llevar a sus miembros ante la justicia.
