Santo Domingo. – Tres personas deberán cumplir un año de prisión preventiva por su presunta vinculación con operaciones financieras irregulares a través de dos sociedades comerciales en el romanoen un caso declarado complejo por los tribunales.
los acusados son alejandro rodriguez reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Amber Melissa Rodríguez Ellisquienes son investigados por captar y administrar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares y euros, sin contabilizar, según la Ministerio Publicocon las autorizaciones correspondientes para todas las actividades realizadas.
Prisión preventiva y caso complejo
el juez Margarita Cristo Cristodel Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la romanaaceptó la solicitud del órgano acusador e impuso la medida coercitiva a los tres imputados.
Rodríguez Reyes y Rodríguez Rondón Cumplirán prisión preventiva en Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuyaen Higüeyprovincia Altagraciamientras Ellis Rodríguez Será recluida en la cárcel pública de esa provincia.
Según la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados habrían utilizado el Empresas de agentes de cambio Rodríguez Reyes, SA, y Grupo AERRSRL, para recibir y canalizar dinero de terceros bajo contratos relacionados con operaciones de cambio, devolución de capital y pago de rendimientos de inversiones.
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Según la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados habrían utilizado las empresas de forma coordinada Agente de Cambios Rodríguez ReyesSA y Grupo AERR, SRL recibir y canalizar dinero de terceros en virtud de contratos relacionados con operaciones de cambio, devolución de capital y pago de rendimientos de inversiones.
Monto investigado y nuevas denuncias
Él Ministerio Publico Inicialmente se estimó el daño económico en más de RD$57.8 millones, US$317 mil y 160 mil euros. Sin embargo, indicó que los números han aumentado a medida que avanzan las investigaciones y se incorporan nuevas denuncias.
Según el expediente, otras 100 personas Han acudido a las autoridades para informar posibles afectaciones económicas relacionadas con las operaciones investigadas.
Las autoridades también establecieron una diferencia entre las dos empresas comerciales: Agente de Cambio Rodríguez Reyes, SA tenía autorización para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que Grupo AERR, SRL No estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Los tres acusados fueron arrestados bajo orden judicial en septiembre pasado. La investigación es llevada a cabo por el Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financierosadjunto al Dirección General de Persecuciónjunto con el Fiscalía de La Romana.
Él Ministerio Publico Les atribuye presuntos actos de asociación de malhechores, fraude, abuso de confianza y blanqueo de capitales, además de posibles violaciones de las leyes monetarias, financieras y bursátiles.
Las investigaciones continúan para determinar el destino del dinero recibidoestablecer el importe total de las posibles pérdidas e identificar a otras personas que puedan haber sido afectadas.
La imposición de la prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica declaración de culpabilidad de los imputados.
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