Lee Ballester asegura que trabajo interagencial es clave para prevenir el lavado de activos y otros ilícitos

SANTO DOMINGO.- El director general de Inmigración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD., afirmó que el trabajo conjunto e interinstitucional es una de las formas más efectivas de prevenir el lavado de dinero y otros delitos, como forma de proteger la economía y la seguridad financiera en República Dominicana.

Así lo expresó durante su participación como expositor en el panel inaugural del IV Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PADM), organizado por el Banco de Reserva de la republica dominicana. Allí destacó el papel desempeñado por DGM en el control migratorio del país, donde se proyectan 12 millones de visitas para finales de este año 2026.

Al analizar los desafíos del sector financiero frente a los flujos migratorios irregulares y la delincuencia transnacional, Lee Ballester presentó los recientes avances logrados por la DGM enfrentando el desafío de prevenir delitos como el robo de identidad y los delitos cibernéticos.

Entre ellos, destacó los sistemas de interoperabilidad para el intercambio de información y perfilación de personas, en conjunto con otras entidades como la Departamento Nacional de Investigación (DÍAS), el policia nacionalel Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Publicoque optimiza las operaciones migratorias para identificación, investigación y acciones preventivas.

Asimismo, el vicealmirante abordó los desafíos que plantea la informalidad en la gestión de capitales y la trazabilidad migratoria y financiera de los delincuentes que operan al otro lado de la frontera dominicana.

El dueño de la DGM participó en el mencionado panel junto con Enmanuel Cedeño BreaSuperintendente de Bancos, y Heiromy Castrovicepresidente de Banreservas y moderador del panel. Anteriormente, el director general de BanreservasDr. leonardo aguileradio las palabras de bienvenida al cónclave que reunió a autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, así como especialistas nacionales e internacionales.