Él Ministerio Publico se dispone a presentar este viernes 16 de octubre una acusación formal, sustentada en más de 1.660 elementos probatorios, contra varios imputados por su presunta participación en una estructura dedicada al fraude inmobiliario y al blanqueo de capitales, desmantelada a través de la Operación guepardo.
El expediente será presentado al Primera Corte de la Instrucción del Distrito Judicial de el romano y documenta las supuestas operaciones fraudulentas que habrían perjudicado a más de 426 personas, entre dominicanos y extranjeros.
Entre los principales mencionados se encuentran Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
Asimismo, en el proceso participan empresas Novasco Inmobiliaria SRL, RE/MAX Uno, Rodeca Marketing Group SRL, Grupo de marketing RR EIRL y AGOTT 24 SRLlos cuales, según las investigaciones, habrían sido utilizados para movilizar y canalizar los recursos obtenidos a través del esquema.
Presunta trama de estafa inmobiliaria
segun el Ministerio Publicola estructura operaba a través de la promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios que supuestamente no contaban con las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su desarrollo.
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La investigación señala que los involucrados habrían recaudado dinero de múltiples compradores a través de ofertas de proyectos que posteriormente generaron perjuicios económicos a los compradores. Las autoridades también atribuyen al grupo operaciones encaminadas a gestionar, ocultar y aprovechar fondos supuestamente obtenidos de forma ilícita.
El organismo acusador sostiene que los participantes desempeñaron diferentes funciones dentro de la organización, desde la promoción de proyectos y la firma de contratos hasta la administración de empresas, gestión contable de recursos y atención a los reclamos de los afectados.
Dos vinculados al caso permanecen detenidos en Colombia
En relación al proceso, las autoridades dominicanas informaron que Préstamo Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi están detenidos en Colombiadespués de mudarse a ese país, según el Ministerio Publicopara eludir la responsabilidad penal.
El oficina del fiscal indicó que se mantiene a la espera de una respuesta oficial de las autoridades colombianas respecto de la solicitud de extradición correspondiente.
Investigación coordinada por fiscales especializados
Las investigaciones fueron coordinadas por el fiscal. Claudio Corderodel Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismoy el fiscal Mayerling Rondóndel Fiscalía de La Romana.
El trabajo se realizó bajo la responsabilidad institucional del procurador judicial Ramona Nova y el abogado fiscal reina rodriguez.
Con la presentación de la acusación, el Ministerio Publico busca sustentar ante el tribunal los hechos atribuidos a los imputados a través de las pruebas recabadas durante la investigación de la Operación Guepardo.
Las acusaciones corresponden a la tesis del órgano acusador y deben ser examinadas por los tribunales competentes, conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
