Eran exactamente la 1:55 de la tarde. Por los pasillos de la terminal Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) la pasajeros procedente de un vuelo desde la isla caribeña de Tórtola. caminó entre ellos Daniel Esteban Davis García arrastrando una maleta, una mochila a la espalda y llevando en sus manos una tablet, un dispositivo de videojuegos Nintendo y un teléfono celular.
Parecía un viajero cualquiera que complete el viaje. Pero cuando un funcionario de la Dirección General de Aduanas (DGA) le explicó el procedimiento de rutina para colocar sus pertenencias en la máquina de rayos X, la actitud de Daniel Esteban cambió: se puso de pie oponiéndose al registro, se volvió evasivo y buscaron formas de distraerse para no someter sus paquetes a la control obligatorio.
Su actitud sólo aceleró lo inevitable en esos casos. Antes del sospecha Debido a que intentaba evadir la inspección, los agentes procedieron a registrar manualmente sus pertenencias. Al abrir el maleta y la mochila, la explicación de su nerviosismo fue revelado: fajos de billetes verdes que ascendieron a US$ 399,777 y unos RD$ 3,100 transportados sin haber completado el formulario obligatorio de declaración aduanas
Este caso se suma al ocurrido la semana pasada en la misma terminal del aeropuerto con el colombiano Mauricio Alberto Ossa Ospina, detenido con más de 600.700 dólares, 5 euros y 647.000 pesos colombianos cuando intentaba abordar un vuelo con destino Panamá.
Tanto en el caso de Daniel como de Mauricio, detenidos en flagrancia se activó la maquinaria de la Unidad para la Prevención y Persecución del Contrabando y Tráfico Ilícito de Mercancías del Ministerio Público, dirigida por la Fiscal General del Tribunal Aracelys Peralta, en coordinación con la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Los fiscales Taipey Joa Saad, Angie Castro, Welington Gómez y Flor Jiménez presentaron la solicitud de medida de coerciónacusando a los dos viajeros de violaciones a las leyes número 155-17 contra el Lavado de Activos y 168-21 de Aduanas. Ambos fueron trasladados al penal de Najayo, en San Cristóbal, donde deberán cumplir tres meses de prisión como medida de coacción preventiva.
¿Apuntan estos dos casos en tan poco tiempo a un patrón de uso sistemático de viajeros utilizados como «mensajero» de efectivo para ingresar o retirar grandes volúmenes de divisas de procedencia sospechosa a través de la principal terminal aeroportuaria del país?
Se recuerda que en el caso del colombiano Mauricio llegó al país el 3 de septiembre y alrededor de las 5:00 de la tarde del mismo día ya intentaba abordar un nuevo vuelo con destino a Panamá cuando fue arrestado.
El legislación dominicana Permite la entrada y salida de divisas, pero exige su declaración formal cuando el monto supera los 10.000 dólares estadounidenses.
