El Guardia Civil Española Se sospecha que la trama que involucra a un empresario involucrado en un supuesto fraude fiscal con hidrocarburos intentó lavar sus ganancias en el extranjero y transfirió casi 74 millones de euros de origen criminal a Colombia, Portugal y China, entre otros países. (República Dominicana aparece en la lista)
Es una de las principales conclusiones a las que llegan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogidas en un informe al que tuvo acceso EFE, sobre la trama en la que participan el empresario Víctor de Aldama y más de una treintena de personas para Presunto fraude del IVA (impuesto al valor agregado) sobre hidrocarburos.
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La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red desviaba beneficios a cuentas bancarias situadas en el extranjero. Primero a Portugal, pero las evidencias recogidas permiten inferir que la red también tendría capacidad de “colocar devoluciones” en otros territorios como China, Macao, Dubai, Colombia y República Dominicana.
Desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, los investigadores creen que desviaron 73.902.852,60 euros a Portugal, China y Colombia, mediante transferencias «amparadas en supuestos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, en su mayoría elaborados por Víctor de Aldama».
La Guardia Civil sitúa a Aldama “al frente” de la presunta organización criminal que pudo haber defraudado desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024 un total de 182,5 millones de euros en IVA en el sector de hidrocarburos a través de un entramado societario y un conjunto de testaferros situados al frente de sociedades mercantiles interpuestas.
Aldama está imputado por esta investigación, que le llevó más de un mes a prisión hasta que decidió colaborar con la Fiscalía, y también está imputado en la causa que involucra al exministro José Luis Ábalos y a su principal asesor por supuestas comisiones en la compra. de máscaras. .
