Santo Domingo.- La Asociación Mundial de Cumplimiento, Capítulo República Dominicana (WCA-RD), celebró el “Día Internacional del Cumplimiento de la Inmersión: derecho penal económico, responsabilidad empresarial y cumplimiento penal”, en el salón de actos del Universidad Pontificia madre católica y Maestro (PUCMM), en Santo Domingo.
En este contexto, dicho evento fue el escenario donde se reunieron expertos nacionales e internacionales, enfocados en los desafíos y oportunidades que presenta la nueva Ley 74-25 (Código Penal Dominicano). Este nuevo marco legal representa un cambio de paradigma para los profesionales de cumplimiento, ética, control interno y gestión de riesgos del país.
Los expertos abordaron cómo las empresas deben adaptarse a las nuevas exigencias de transparencia. Los especialistas destacaron que el cumplimiento ya no es un accesorio, sino un pilar estratégico para la sostenibilidad de cualquier organización.
En el discurso de apertura, la presidenta de la WCA-RD, Tania de León, destacó que, desde la fundación del capítulo dominicano en 2022, el objetivo ha sido ampliar la visión del cumplimiento normativo, superando la idea de que se limita exclusivamente a la prevención del lavado de dinero.
“Ya no solo tenemos que ver programas de cumplimiento enfocados a la prevención del lavado de dinero, sino que tenemos que verlo como programas de cumplimiento y defensa penal de la empresa”, afirmó.
Agenda de alto nivel
El día comenzó con el discurso de apertura del socio de práctica forense de EY LATAM, Óscar Meléndez, quien abordó las “pruebas de estrés” y la ingeniería inversa como herramientas críticas para construir modelos robustos de cumplimiento penal en América Latina.
Posteriormente, se realizó el primer panel de debate centrado en la mirada local del nuevo Código Penal, con la participación de los juristas Emery Colomby, de Fortiori Consultores; Francisco Álvarez, de FABOGADOS; Babaji Cruz, de la WCA-RD; y Francisco Manzano, de Manzano Rodríguez Consultores, bajo la moderación de la jueza Nicole Mejía.
El bloque matutino concluyó con un enfoque multisectorial sobre la prevención de delitos empresariales, donde María Elisa Holguín (ProCompetencia), Francisco Franco (Cámara de Cuentas), Alberto Fiallo (Fiallo Billini Scanlon) y Rebeca Cerdeiras Montero (WCA-RD) dialogaron sobre derechos humanos, competencia y corrupción, moderado por Karla Tejada Coiscou.
Asimismo, Babaji Cruz dictó una clase magistral sobre programas de construcción basados en las normas internacionales ISO 19601 e ISO 37302.
En la sesión vespertina, el profesor Michel Camacho (PUCMM) analizó la teoría del delito y el contexto criminal necesario para que un oficial de cumplimiento pueda blindar efectivamente a las organizaciones.
El funcionamiento de estos programas fue discutido en un panel técnico integrado por Arianna Labrada (Labrada Cepeda Consultores), Lenin Ortiz (Delta Comercial), Roberto Mella (RMC Consultores) y Jimena Cubero (EY LATAM), moderado por el fiscal de la Pepca, Ernis Mella. En este espacio se profundizaron temas como las investigaciones internas y la gestión de conflictos de intereses.
El enfoque multiactor ante los desafíos de la incorporación del cumplimiento penal en las empresas dominicanas fue analizado por Ruth de los Santos (Conep), la jueza Gisselle Méndez, Ángel Brito (Escuela Nacional de la Magistratura), Wagner Cubilete (Pepca) y Emerson Díaz (Antilavado Díaz Cabral).
Finalmente, Miguel Valerio (VJR Abogados) cerró el ciclo de ponencias con una conferencia sobre el delito de blanqueo de capitales en el nuevo Código Penal, analizando su alcance más allá de los tradicionales sujetos obligados.
