Asunción, 11 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay ha solicitado la cooperación de organismos internacionales y de las autoridades de Luxemburgo, donde se encuentra el intervenido banco ueno Cuenta con una empresa matriz, para rastrear y asegurar los bienes y activos de las empresas y personas vinculadas a la entidad bancaria.
Una de las acciones emprendidas este miércoles por el Ministerio Público fue el envío de una «exhortación formal» al Gran Ducado de Luxemburgo, para que «profundicen las investigaciones internas» y que «puedan asegurar bienes para posteriores fines de decomiso» relacionados con Ueno, dijo en rueda de prensa el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.
La intervención del banco de Ueno desencadenó una crisis que afectó al ahora expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político por «mal desempeño de funciones» y que permanece detenido en medio de la investigación del caso y también en la imputación de otras 27 personas de Ueno y sus empresas vinculadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad.
Miguel Vázquez, fundador del banco Ueno actualmente en prisión preventiva, creó la firma U Holding S.à rl, con domicilio en Luxemburgo, que actúa como «controladora» de ese banco a través de U Paraguay SA, según la acusación fiscal contra el expresidente, en la que también se destaca que su hermano Francisco Peña Palacios habría sido accionista de la empresa europea.
Estado: Paraguay busca activos en el exterior del expresidente Santiago Peña por el caso Banco Ueno
Asimismo, Doldán anunció que por primera vez Paraguay hace uso de la llamada notificación plata de Interpol, para buscar activos en el exterior vinculados a la trama de Ueno, banco en el que estaban depositados al menos 800 millones de dólares de fondos públicos, la mayoría fondos de pensiones.
Por otro lado, el funcionario informó que la Fiscalía trabaja «muy de cerca» con las autoridades argentinas, con quienes evalúa la posibilidad de conformar comisiones mixtas de investigación, debido a que Ueno recibía servicios de empresas que operaban desde el país vecino, como Itti.
Cooperación
La Fiscalía de Paraguay cuenta con “mucha colaboración de organismos internacionales”, enfatizó Doldán, incluido el Instituto de Gobernanza de Basilea en Suiza, que brinda asesoría técnica enfocada en la recuperación de activos.
Doldán señaló que también han realizado solicitudes de colaboración a la Agencia de Cooperación Judicial Penal de la Unión Europea (Eurojust), a la Fiscalía Europea (EPPO), con sede en Luxemburgo, y a la Asociación Iberoamericana de Fiscales.
Además, el Ministerio Público está utilizando plataformas como la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que permite intercambiar información entre países, afirmó el fiscal adjunto. EFE
