Santo Domingo. – La empresa PagoRD Xchange informó este lunes la inesperada muerte de ricardo (rico) harneydirector de la empresa irlandesa Xchange 1 víapropietaria del 99,99% de sus acciones, y anunció que solicitará al tribunal un plazo de 15 días para concluir los trámites relacionados con la representación de su socio mayoritario.
harney falleció el pasado 10 de octubre en Dublín, Irlandatras una breve enfermedad, según informó la empresa, que expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.
Audiencia y solicitud de 15 días
La solicitud será presentada este martes 10 de noviembre ante el Tercer Tribunal Colegiado de la Distrito Nacionaldurante una audiencia del proceso judicial relacionado con el llamado caso Ingresar (Operación Camaleón).
A través de su abogado, Guillermo R. García Cabrerala empresa pedirá tiempo para su gerente, Manuel Eduardo Mora Vázquezcompletar en Irlanda los procedimientos necesarios para establecer quién representará Xchange 1 vía.
Trámites en Irlanda para la representación
En cierto sentido filialsolicitará que se le nombre un defensor público, pues, según explicó, actualmente no cuenta con un interlocutor de su socio mayoritario y tiene todos sus fondos inmovilizados, situación que le impide sustentar una defensa privada.
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PagoRD Indicó que presentó estas solicitudes por escrito el 6 de noviembre, para que las demás partes se pronunciaran durante la audiencia. Asimismo, informó que Mora Vázquez comparecerá personalmente, luego de no viajar en cumplimiento de una decisión tomada por el tribunal el 4 de noviembre.
Su conexión con el caso INTRANT
Fondos inmovilizados y defensa pública
PagoRD Xchange es una empresa dedicada al procesamiento de pagos electrónicos que, a través de un convenio suscrito con la Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Ingresar) el 30 de julio de 2021, gestionó el cobro de servicios a través de su plataforma, a cambio de una comisión del 10%.
La empresa aparece en el proceso judicial conocido como Operación Camaleóndonde el Ministerio Publico Le atribuye el delito de blanqueo de capitales, según especifica en su declaración. Asegura que no enfrenta acusaciones de fraude o asociación de malhechores.
En su defensa sostiene que no recibió fondos directamente de las cuentas del Ingresarsino que recibió una comisión por pagos realizados por terceros, de conformidad con un contrato firmado con el estado dominicano.
También afirma que sus movimientos financieros están registrados en cuentas bancarias formales y que un peritaje contable, admitido como prueba en el proceso, demuestra el origen legal de sus recursos.
La empresa considera que, desvirtuada la hipótesis de fraude, la acusación de blanqueo de capitales también perdería sustento, porque este delito requiere la existencia de un delito penal previo.
PagoRD Reiteró su respeto al tribunal y aseguró que sigue dispuesto a demostrar su posición durante el juicio.
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