SANTO DOMINGO.- Cuando decenas de fiscales y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas allanaron simultáneamente propiedades en Santiago y otras localidades del país en septiembre de 2021, República Dominicana comenzó a conocer una estructura criminal que desde entonces tiene nombre: Operación Falcón.
Documentos judiciales y declaraciones oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos reconstruidos por EL DÍA permiten establecer que autoridades federales investigaban a miembros de la misma organización en 2013, varios años después de que la pandilla de José David Figueroa Agosto fuera desmantelada en República Dominicana, por lo que se estima que heredó parte del negocio que realizaba el narcotraficante puertorriqueño y su red.
Las investigaciones del caso de 2013 en Puerto Rico y del de 2021 en República Dominicana apuntan a cabecillas Erick Randhiel Mosquea Polancoidentificado por las autoridades estadounidenses y dominicanas como uno de los principales líderes de la organización, y Juan José de la Cruz Morales, conocido como “Wandy”.
Ambos acusados fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en Puerto Rico en octubre de 2016.
Según el expediente, Mosquea, Wandy y otros cuatro hombres conspiraron desde al menos enero de 2013 para contrabandear cocaína desde República Dominicana a Puerto Rico, territorio estadounidense.
La investigación terminó identificando una estructura que también sacaba dinero generado por la venta de drogas fuera de Estados Unidos.
Por eso la acusación de 2016 incluía una conspiración para lavar más de un millón de dólares provenientes del narcotráfico y un reclamo de confiscación de 15 millones de dólares.
Una red dominicana con alcance internacional
El Departamento de Justicia define a Mosquea como líder de una organización internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero con sede en República Dominicana. Esto ubica al país como el centro de coordinación de una estructura cuya cadena operativa implicaba traer drogas desde Colombia y Venezuela a República Dominicana, llevarlas a Puerto Rico y desde allí enviarlas a su destino final en Estados Unidos continental, especialmente Nueva York y Nueva Jersey.
El dinero de la venta de drogas en Estados Unidos era devuelto a República Dominicana con el que se hacían pagos a los cárteles de Colombia y Venezuela, pero gran parte era lavado en este país.
En este sentido, la DEA sostiene que Mosquea dirigía una red que se extendía por Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.
Una investigación diferente desarrollada en Nueva Jersey sostiene que la organización distribuyó más de mil kilogramos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares entre enero de 2020 y septiembre de 2023.
Durante esa investigación, las autoridades estadounidenses incautaron decenas de kilogramos de cocaína y más de US$6 millones en dinero proveniente del narcotráfico.
La acusación también sostiene que Mosquea coordinó el lavado de millones de dólares provenientes de la venta de cocaína a República Dominicana y otros lugares.
La primera pista aparece en 2013.
La primera acusación estadounidense conocida nos permite remontarnos a enero de 2013, mientras que un gran jurado federal en Puerto Rico acusó a Erick Mosquea Polanco el 13 de octubre de 2016; Juan José de la Cruz Morales, “Wandy”; Kevin De Morla Santana Rudy Contreras Severino; José Morales Soto y Sandy Hernández Mieses.
Los fiscales estadounidenses sostuvieron que entre enero y mayo de 2013 los seis conspiraron para importar e intentar importar drogas desde República Dominicana a Estados Unidos más de cinco kilogramos de cocaína.
Cuando agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a Sandy Hernández Mieses en 2016, encontraron más de 30.000 dólares en efectivo, tres pistolas y, según informó en su momento la Fiscalía Federal de Puerto Rico, más de 1.700 kilogramos de cocaína. La Fiscalía también anunció una demanda de decomiso relacionado con estupefacientes por valor de 15 millones de dólares.
Tres de los seis acusados habían sido detenidos, mientras que a los otros tres se les pidió a República Dominicana arrestar con una orden de extradición.
Una fuerza especializada siguió el corredor del Caribe
Participar en la investigación fue Fuerza de ataque del Corredor del CaribeConocida por sus siglas CCSF, una fuerza interinstitucional creada precisamente para investigar organizaciones que utilizan el Caribe como corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos.
El CCSF centra sus esfuerzos en organizaciones criminales transnacionales con operaciones en el Caribe y Sudamérica que utilizan rutas marítimas y aéreas para introducir narcóticos a Puerto Rico y posteriormente a Estados Unidos continental. También investiga la devolución de dinero generado por las drogas.
En esta plataforma, el DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional, FBI, Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Servicio de Alguaciles de EE. UU. y la Fiscalía Federalentre otras entidades.
Esto permitió combinar inteligencia sobre narcóticos, fronteras, movimientos marítimos, lavado de dinero, prófugos y procesos judiciales.
Y de este mecanismo de cooperación surgiría una conexión directa con lo ocurrido en República Dominicana en septiembre de 2021.
Estados Unidos ayudó a construir Falcón
Uno de los documentos más reveladores sobre los orígenes de la Operación Falcón fue publicado por el propio Departamento de Justicia estadounidense pocos días después de las redadas realizadas en República Dominicana.
El 20 de septiembre de 2021, la Fiscalía Federal de Puerto Rico informó sobre la extradición de Wandy a territorio de Estados Unidos.
La investigación de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe había identificado a De la Cruz Morales y otros objetivos que operaban en la República Dominicana.
La inteligencia obtenida fue luego compartida con las autoridades dominicanas.
Según el Departamento de Justicia, esa información ayudó a la DNCD a desarrollar la Operación Falcón.
Fuentes antinarcóticos informaron a EL DÍA que algunas de sus principales piezas llevaban años identificadas en investigaciones federales estadounidenses.
Wandy cayó durante Falcón y terminó en Puerto Rico
Juan José de la Cruz Morales fue simultáneamente objetivo de la Operación Falcón y fugitivo reclamado por Estados Unidos.
Fue detenido en Santo Domingo durante el operativo liderado por la DNCD y el Ministerio Público dominicano, con apoyo de la DEA.
Poco después fue extraditado.
En Puerto Rico le esperaba la acusación federal presentada cinco años antes.
Estados Unidos lo acusó de siete cargos relacionados con conspiración para importar sustancias controladas, importación e intento de importación, conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína y lavado de dinero.
Mientras República Dominicana comenzaba a procesar a decenas de personas relacionadas con Falcón, uno de los hombres identificados como parte de su núcleo principal pasó directamente a jurisdicción estadounidense.
Mosquea, en cambio, desapareció y permaneció prófugo hasta 2024 cuando fue detenido en Colombia con fines de extradición. Las autoridades dominicanas coordinaron con Estados Unidos para no solicitar la extradición porque entonces las leyes colombianas disponían que debía ser extraditado a su país de origen, República Dominicana, y no podían enviarlo a Estados Unidos.
Mosquea fue acusado de cuatro cargos relacionados con conspiración para distribuir cocaína destinada a la importación ilegal a los Estados Unidos e importación de cocaína desde lugares fuera de los Estados Unidos.
Entre los países expresamente mencionados se encuentran República Dominicana, Venezuela y Colombia.
La investigación de este segundo expediente estuvo a cargo de la División Caribe de la DEA.
Dos jurisdicciones estadounidenses te están esperando
Mosquea tiene abierto proceso federal en Puerto Rico y Nueva Jersey.
En Puerto Rico deberá responder por acusaciones relacionadas con operaciones que Estados Unidos se remonta al menos a 2013 y por el segundo expediente presentado en 2022.
Investigaciones de Seguridad Nacional lidera la investigación correspondiente al expediente de 2016.
La División Caribe de la DEA lidera la acusación de 2022.
La fiscal federal Camille García está a cargo de los procesos en Puerto Rico.
En Nueva Jersey hay una acusación sustitutiva de tres cargos.
Se le acusa de conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más y conspiración para lavar instrumentos monetarios.
Los fiscales sostienen que entre enero de 2020 y septiembre de 2023, la organización encabezada por Mosquea distribuyó más de mil kilos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
También habría coordinado el movimiento de millones de dólares de estas operaciones hacia República Dominicana y otros destinos.
La DEA clasificó a Mosquea como Objetivo Organizacional Prioritario Regional, RPOTuna categoría reservada para objetivos organizacionales considerados relevantes en una región determinada.
Otros miembros ya han sido sentenciados.
El Departamento de Justicia asegura que Numerosos miembros de su organización ya han sido condenados en Estados Unidos..
Uno de los casos más recientes es el de Samuel Alectus, también conocido como «Capeto»37 años.
Un gran jurado federal en Nueva Jersey lo acusó de conspirar con otros para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
Alectus fue declarado culpable en el juicio del 16 de julio.
