Santo Domingo. – Tres personas fueron detenidas en La Romana como parte de una investigación por recaudación y manejo irregular de fondos a través de dos empresas comerciales, en un caso que hasta el momento involucra 57,8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros pertenecientes a las personas afectadas.
Los detenidos son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellisvinculados por las autoridades a las operaciones de Agente de Cambios Rodríguez ReyesSA y Grupo AERRsrl
Montos y esquema bajo investigación
Según la investigación, entre Diciembre 2020 y abril 2026ambas sociedades habrían sido utilizadas de manera coordinada para recibir dinero de terceros en pesos, dólares y euros, bajo acuerdos relacionados con cambio de divisas, retorno de capital y supuestos rendimientos de inversiones.
Las investigaciones establecen una diferencia entre ambas empresas: El Agente Cambiario Rodríguez Reyes, SA tenía autorización para realizar intermediación cambiariamientras AERR Group, SRL no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Durante un allanamiento realizado en La Romana fueron ocupados recibos, recibos de transferencias, expedientes de inversiones, estados de cuentas por pagar y otros documentos los cuales, según los investigadores, están relacionados con las operaciones investigadas.
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Parte de la documentación contiene registros de entrega de dinero bajo conceptos de inversión y depósitos, así como tipos de interés y compromisos de amortización.
En el operativo también fueron ocupados tres vehículos de alto valor, equipos de cómputo, celulares y dinero en efectivoentre ellos RD$332,000, US$3,394 y 550 euros.
Medida coercitiva y cargos provisionales
Después de las detenciones, el Ministerio Publico depositado ante el Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente desde La Romana una solicitud de medida de coerción contra los tres investigados.
La Fiscalía solicitó 12 meses de prisión preventiva y que se declare el proceso procesamiento complejomientras continúan las investigaciones sobre el manejo de los recursos.
A los imputados se les atribuyen provisionalmente hechos que podrían constituir asociación de malhechores, fraude, abuso de confianza, blanqueo de capitales y violaciones de la legislación monetaria, financiera y bursátil.
La investigación permanece abierta para determinar el destino de los fondos, establecer si hay otras personas afectadas e identificar a los todas las operaciones y bienes relacionados con el caso.
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