Él Ministerio Publico detenidos, a través de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Fiscalía y en coordinación con la Fiscalía de el romanoTres personas investigadas en relación con presuntas operaciones financieras irregulares en dos empresas comerciales.
Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis fueron detenidos durante la investigación relacionada con las presuntas operaciones de las empresas comerciales Agente de Cambio Rodríguez Reyes, SA y AERR Group, SRL
Las víctimas identificadas hasta el momento presentan un perjuicio económico que asciende a 57,8 millones de pesos, 317 mil dólares y 160 mil euros, que traducido a pesos asciende a más de 85 millones.
El allanamiento fue coordinado por la fiscal judicial Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto con la fiscal de La Romana Reina Yaniris Rodríguez.
En el operativo, los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez contaron con el apoyo de la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación (voy a decir) de la Policía Nacional.
Según la investigación, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados utilizaron ambas empresas de manera coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, retorno de capital y generación de retornos de inversiones.
La investigación establece que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar operaciones de intermediación cambiaria, mientras que Grupo AERR, SRL No estaba registrada ni autorizada para realizar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Durante el allanamiento, el Ministerio Público incautó comprobantes de rentas, recibos de transferencias, expedientes de inversiones, listados de cuentas por pagar y otros documentos vinculados con las operaciones investigadas.
La evidencia contiene registros de entregas de fondos por conceptos de inversión, depósitos, tasas de interés y compromisos de pago.
Asimismo, fueron incautados tres vehículos de alto valor económico, equipos de cómputo, teléfonos celulares y 332 mil pesos, 3.394 dólares y 550 euros.
El Ministerio Público presentó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana la solicitud de imposición de medida coercitiva contra los tres imputados, para quienes solicitó la imposición de 12 meses de prisión preventiva, además de declarar el caso en trámite complejo.
El órgano fiscal atribuye a los imputados actos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, blanqueo de capitales e violaciones de la legislación monetaria, financiera y bursátil, de acuerdo con la calificación jurídica contenida en la solicitud de medida coercitiva.
La investigación permanece abierta para establecer el destino de los recursos, identificar a otros posibles afectados y todos los bienes y operaciones vinculados con los hechos investigados.
