La World Compliance Association, capítulo República Dominicana (WCA-RD), ha ampliado el alcance del cumplimiento normativo en el país impulsando una visión que trasciende la prevención del lavado de dinero y abarca diferentes sectores y riesgos de las organizaciones, afirmó su presidenta, Tania de León.
De León explicó que el capítulo dominicano forma parte de una red internacional de aproximadamente 16 países y que, desde su incorporación formal en República Dominicana en 2022, uno de sus principales desafíos ha sido modificar la percepción de que el cumplimiento está vinculado únicamente a las obligaciones de prevención del lavado de dinero.
“En 2022 abrimos el capítulo con un mensaje claro de promover una cultura de cumplimiento multisectorial”, dijo durante el Congreso Mundial de la World Compliance Association, en el marco del décimo aniversario de la entidad, que se celebra en Lima, Perú.
Según el presidente de WCA-RD, en estos casi cinco años la organización ha llevado el cumplimiento normativo a otros sectores y ha impulsado que se entienda como una práctica integral y transversal dentro de las organizaciones.
La expansión también se refleja en el número de asociados. De León indicó que el capítulo inició operaciones en 2022 con 70 miembros y actualmente reúne a cerca de 200, entre empresas y organizaciones de distintos sectores.
Otro de los proyectos impulsados por WCA-RD es la creación del Día Nacional del Cumplimiento, iniciativa legislativa que fue presentada al Congreso Nacional y se encuentra en proceso de evaluación. La propuesta busca incorporar el cumplimiento normativo a la agenda nacional.
La entidad también ha desarrollado los Premios Ética y Cumplimiento, cuya segunda edición reconoce a los profesionales y organizaciones vinculados al cumplimiento y la integridad.
De León también destacó la participación del capítulo dominicano en la discusión sobre Compliance Penal y su incorporación al Código Penal. A partir de ese cambio, sostuvo, se han generado nuevas discusiones entre empresas, profesionales y otros actores sobre las responsabilidades que pueden asumir las organizaciones y los desafíos para los oficiales de cumplimiento.
En este contexto, WCA-RD firmó un convenio con la Escuela Nacional de la Magistratura para trabajar en la capacitación en Compliance Penal. De León consideró que la preparación de los diferentes actores será parte de los desafíos que plantea la incorporación de la responsabilidad empresarial en República Dominicana.
El presidente de WCA-RD dijo que el desafío ahora es aprovechar la experiencia acumulada en áreas como la prevención del lavado de dinero y trasladarla a una concepción más amplia del cumplimiento. Esto implica, según explicó, integrar empresas, organizaciones e instituciones dentro de un mismo ecosistema.
“Debemos deconstruir esta idea de que el cumplimiento es sólo prevención del lavado de dinero”, afirmó De León.
La WCA-RD participa en el Congreso Mundial de la World Compliance Association. El encuentro coincide con el décimo aniversario de la asociación y reúne a sus capítulos para analizar los avances y desafíos del cumplimiento en los diferentes países donde está presente.
Durante dos días, Lima reúne a profesionales de cumplimiento, líderes empresariales, representantes institucionales y expertos de diferentes países para compartir conocimientos, analizar tendencias globales y abordar los principales desafíos de las organizaciones frente a la corrupción y la construcción de entornos éticos, responsables y sostenibles.
El programa analiza la prevención de delitos corporativos y el blanqueo de capitales, la evolución de la normativa, la transparencia y la ética empresarial, además de los nuevos retos vinculados a la inteligencia artificial y la ciberseguridad. También aborda la profesionalización y las certificaciones de cumplimiento como herramientas para fortalecer las prácticas de cumplimiento en las organizaciones.
El Congreso combina conferencias magistrales, paneles internacionales, mesas de debate, WCA Talks y talleres especializados, además de espacios de networking y un cóctel con ponentes y líderes del sector.
