NUEVA YORK.- El experto en impuestos En los Estados Unidos, Héctor Ramírez, MBA y CEO de Ramwagner & Associates, declaró que la Corte Suprema de Justicia recientemente decidió que la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) entra en vigor.
El Sr. Ramírez llamó a los propietarios de 34 millones de pequeñas empresas en el territorio de los Estados Unidos, que constituyen el 99.9% de todas las empresas, y especialmente a los latinos que poseen casi medio millón de ellas, por lo que se preparan para llenar el BOI y, por lo tanto, evitan multas de UP UP a $ 10,000 y una prisión de hasta 2 años.
Aclaró que solo en la manzana grande se estima en algunos 183 mil pequeñas empresasSer 60% propiedad de dominicanos.
Indica que esta ley, en relación con el anti -Save of Money, había sido suspendida en diciembre pasado por un juez federal de Texas, después de ser interrogada por representantes de las pequeñas empresas.
Esta legislación busca combatir la corrupción, operaciones transparentes de ciertos tipos de empresas y evitar el uso de empresas corporativas para el lavado de dinero, por lo que deben cumplir con una serie de reglas establecidas por la unidad que persigue delitos financieros.
Es importante tener en cuenta que esta es una ley implementada en varios países, incluido EE. UU., El profesional de finanzas en el territorio de los Estados Unidos requiere.
La parte más controvertida es la que tiene que ver con el informe de la información de los beneficiarios de una empresa, (BOI), dice Ramírez.
El BOI es una declaración obligatoria de que las empresas deben presentar a la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, lo que hace los poderes de la Unidad de Inteligencia Financiera; Es decir, recopile y analice información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero.
Además, el Financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros Nacional e Internacional, que proporciona información detallada sobre sus propietarios de beneficiarios, para garantizar que el gobierno de los Estados Unidos que esté detrás de cada empresa se registre en el país.
Prácticamente el 90% de todas las empresas registradas en los EE. UU. Deben completar este informe, como LLC, asociaciones y corporaciones, y no solo los propietarios que tienen al menos el 25% de control en un negocio deben completar este informe, sino también aquellos que no Poseer que tienen cierto control en las decisiones de una empresa, incluso sin ser propietarios.
